董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[6] 会议举行与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[8] - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[10] - 表决一人一票，记名和书面等方式[12] - 决议须经全体董事过半数通过[13] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过[14] 决议相关 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[14] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再议其他[14] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[14] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[15] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排证券部记录会议[17] - 会议档案保存不少于十年[18] 决议公告与执行 - 决议公告按上市规则办理，披露前保密[18] - 决议由董事会执行或监督高管执行，问题及时报告[20] 规则制定与生效 - 规则由股东会授权董事会拟订解释，经审议通过生效修改[24]