证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-027 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件 形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同 步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com. ...