海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-079 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实到董事 10 名。 会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 周湘平女士因工作调动原因已辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事 会专门委员会相关职务，按照《公司法》《公司章程》有关规定，持有公司 3% 以上股份的股东海南海钢集团有限公司拟提名周红霞女士为公司第五届董事会 ...