上海第一医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 ……………………………………………1 | | --- | | 年年度股东大会会议须知 二、2024 ……………………………………………2 | | 三、2024 年年度报告及摘要 ……………………………………………………4 | | 年度董事会工作报告 四、2024 …………………………………………………5 | | 五、2024 年度监事会工作报告 …………………………………………………10 | | 年度财务决算及 六、2024 2025 年度财务预算报告……………………………14 | | 七、2024 年度利润分配预案 ……………………………………………………19 | | 八、关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案………20 | | 九、关于 2024 年度董事薪酬情况的议案 ………………………………………24 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的议案 ………………25 | | 十一、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案 ……………………………26 ...