董事会权限 - 单项投资权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[6] - 单次收购出售资产权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[7] - 单次资产抵押权限不超过公司最近一期经审计总资产的30%[8] - 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%，多项担保有总额及对象限制[8] - 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[8] - 单次委托理财权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[9] - 审议批准单笔金额20万元以上的对外捐赠或赞助[9] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[12] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[13] - 董事会有1名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[13] - 董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事比例不少于1/3[20] - 董事候选人由董事会或特定股东提名[21] 会议相关 - 董事会每年至少召开4次会议，提前10日书面通知[21] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可随时通知[22] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 会议记录保存期限不少于10年[24] 其他 - 股东会选举多名董事时实行累积投票制[21] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[28] - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[32] - 董事长批准低于上一年度经审计净资产10%的投资可实施[33] - 提名等委员会中独立董事应占多数并担任主任委员[36] - 审计与风险管理委员会至少有一名会计专业独立董事任主任委员[36] - 董事会议案提交审议前需公司党委会议集体研究[39] - 投资决策由董事会委托总经理拟定方案，董事长主持审议[39] - 专门委员会提案提交董事会审查决定[36] - 审议报告形成决议由总经理组织实施[40] - 人事任免提议经董事会决议，董事长签发文件[40] - 总经理拟定财务方案提交董事会，董事长主持审议[40] - 董事会根据评价报告形成决议，总经理组织实施[40] - 董事长审核重大事项文件前应研究可行性[40] - 董事会决议实施中，董事长可跟踪检查并要求纠正[40] - 董事会议事程序按《董事会议事规则》执行[41] - 董事会将相关文件存放于公司或代理机构备查[41][42] - 规则修订由董事会提出草案，经股东会审议通过后生效[44]