公司基本信息 - 董事会会议于2025年6月13日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 公司已发行股份总数为1,689,507,842股，全部为普通股[3] - 公司设立时发行的股份总数为15,500万股，面额股的每股金额为1元[3] 公司章程修改 - 《关于修改公司章程的议案》以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过[2] - 法定代表人由总经理变更为董事长，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[3] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间规定[4] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管等转让股份有时间和比例限制[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议及股东会决议[4] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[4] 股东权益与责任 - 公司董事、监事、高管及持有5%以上股份的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司，董事会收回[5] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求公司收购股份、认定无效或撤销等[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关问题请求诉讼或直接起诉[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] - 公司股东滥用权利需承担赔偿责任，控股股东、实际控制人损害公司利益需担责[7][8] 股东会相关规定 - 股东会审议特定重大事项，如一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等[9][10] - 公司及控股子公司对外担保等不同情形需经股东会审议[10] - 不同情形需召开临时股东会，且有相关召集和通知程序[11][12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提提案，1%以上可提临时提案[13] - 股东会投票时间、股权登记日等有相关规定[13] - 股东会决议分普通决议和特别决议，通过不同事项[16] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，成员中有1名公司职工代表，独立董事不少于1/3[21][22] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定人员提议，董事长应在10日内召集和主持[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份一定比例的股东相关人员不得担任独立董事[25] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[26] - 独立董事行使部分职权、特定事项需经全体独立董事过半数同意[28] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议[28][29] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[30] - 本章程关于董事的部分规定适用于高级管理人员[30] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[32][33] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、中期、季度报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，有相关转增和分配规定[33][34] - 公司有现金分红相关比例和时间规定，调整利润分配政策需经特定程序[34][35][36] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，部分情况可不经股东会决议，有通知债权人等程序[37] - 公司分立、减资有通知债权人、公告等程序，减资后有利润分配限制[37][38] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司解散需成立清算组[38][39]