光明乳业股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二零二五年六月 目 录 | 一、 | 2024 年度股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 年度股东大会现场会议须知 | 4 | | 三、 | 2024 年度股东大会投票注意事项 | 6 | | 四、 | 2024 年度董事会工作报告 | 9 | | 五、 | 2024 年度独立董事述职报告 | 18 | | 六、 | 2024 年度监事会工作报告 | 31 | | 七、 | 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 | 36 | | 八、 | 2024 年度利润分配方案的提案 | 41 | | 九、 | 关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案 | 43 | | 十、 | 关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案 | 46 | | 十一、 | 关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案 | 47 | | 十二、 | 关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案 | 48 | | 十三、 | 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保 | | | 的提 ...