证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-020 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 13 日上午 10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《上海摩恩 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议董事经 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 表决结果：赞成 4 人；反对、弃权均为 0 人。 关联董事张勰、陈磊、黄圣植回避表决。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住公司（含子公司）董事 ...