会议情况 - 第十届董事会第四十九次会议于2025年6月13日召开，13位董事全部出席[1] 议案审议 - 通过变更注册地址及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[2] - 通过制定、修订公司治理制度议案，部分需提交股东会审议[3] - 通过吸收合并全资子公司议案，无需提交股东会审议[6] - 通过拟注册及发行不超20亿元永续中期票据议案，需提交股东会审议[6] - 通过全资子公司转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权议案[6] - 通过出售资产暨关联交易议案[8] - 通过与湖北宜化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案，需提交股东会审议[8] 其他事项 - 通过召开2025年第四次临时股东会议案，6月30日现场与网络投票结合召开[9] - 备查文件含第十届董事会第四十九次会议决议和2025年第四次独立董事专门会议决议[10]