股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月27日14点30分在广东省横琴粤澳深度合作区举行[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，6月27日进行投票[8][9] - 截至6月20日收市后登记在册的公司全体股东可参会，可书面委托代理人出席[10] 发行股票相关 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者，包括控股股东焕新方科[21] - 焕新方科承诺认购数量不超实际发行数量的23.50%，金额不超46500万元[22] - 除焕新方科外其他发行对象不超过34名[22] - 所有发行对象均以现金认购[23] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超1,251,087,986股[26] - 募集资金总额（含发行费用）不超198,000.00万元[27] - 焕新方科认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[30] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[33] 项目与资金 - 人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目投资总额213,113.81万元，拟投入募集资金198,000.00万元[28] 其他事项 - 公司最近五个会计年度内无通过配股等方式募集资金情况，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[53] - 公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行分析并提出填补回报措施[56] - 公司制定2025年 - 2027年股东回报规划[58] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，授权有效期12个月，若获证监会同意注册决定文件，有效期延长至发行完成之日[62][64] - 公司向特定对象发行股票的认购对象之一为控股股东焕新方科，其认购构成关联交易[68][72] - 公司对原《募集资金管理办法》进行修订，新办法自股东大会审议通过之日起生效[76]