人员构成 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[9] 任期制度 - 公司总经理、副总经理每届任期为三年，可连任[9] 解聘与辞职 - 董事会解聘总经理、副总经理需提前一个月提出并说明理由[10] - 总经理任期届满前辞职需提前一个月向董事会递交申请[11] 审计规定 - 解聘总经理或其辞职离任前，董事会需对其任期内经营状况审计[16] - 总经理离任需由法定事务所进行审计[47] 会议制度 - 总经理办公会议由总经理或受委托的副总经理召集主持[19] - 参加人员为总经理、副总经理等高管，可邀请董事长参加[19] - 总经理认为必要时，可在两个工作日内召开总经理办公会议[20] - 会议议题包括公司经营管理发展重大事项等[22] - 会议记录保存期限为十年[23] 人员聘任 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[11] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 投资与支出 - 投资项目需经总经理或董事会批准，完成后进行审计[26] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[28] 高管限制 - 公司高管不得在控股股东等控制企业领薪及兼职[31] - 公司高管需向董事会申报股份持有及变动情况[32] - 高管遇刑事诉讼等情形应第一时间向董事会报告[33] - 总经理不得成为其他经济组织无限责任股东或合伙组织合伙人等[38] 总经理职责 - 组织实施公司年度经营计划和投资方案[35] - 拟定涉及职工切身利益问题需听取工会和职代会意见[35] - 向董事会报告公司重大合同等情况[35] - 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人[35] - 定期书面报告公司年度计划等多项工作情况[41] 考核与奖励 - 考核总经理指标包括总资产、净资产等[43][44] - 任期成绩显著可获现金、实物等物质奖励[45] - 薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系[46] 责任追究 - 工作失职失误董事会可追究责任、经济处罚或提前终止合同[49] - 违反规定所获利益归公司，造成损害需赔偿[50] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过之日起生效施行[49]