委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，含董事长及一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，紧急临时会议可随时通知[19] - 采用快捷通知方式，自发出通知之日起2日内未接书面异议，视为已收到通知[20] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[23] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[23] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[23] 职责范围 - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[3] - 对可持续发展及ESG等事项开展研究、分析和评估并提建议[12] - 对重大投资、融资、资本运作、资产经营项目研究并提建议[12] 其他事项 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[26] - 会议记录保存期为十年，应包含会议召开日期等内容[26][27] - 规则修改须由董事会审议，解释权归董事会，自审议通过之日起生效[30][32][33]