会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由四名独立董事组成[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举并报董事会备案[4] 审议与职权 - 关联交易等事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[6] 会议通知与召开 - 提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[9] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] 会议举行与决议 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[9] 记录与议案报送 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[11] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[15] 规则生效 - 本规则自董事会审议通过之日起生效[14]