董事任期与构成 - 董事每届任期三年，可连选连任；独立董事每届任期三年，连任不超六年[7] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事四人[19] 董事会权限 - 董事会批准权限涉及交易资产总额占比10%以上等情况[26] - 公司与关联自然人交易三十万元以上等需董事会批准[27] - 公司对外担保需特定董事同意或股东会批准[28] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业独董任召集人[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[30] 董事长选举与任期 - 董事长等由全体董事过半数选举或罢免，每届任期三年，可连选连任[34] 董事会秘书 - 董事会设秘书，是高管，对董事会负责[38] - 秘书须取得深交所资格，具备多方面知识和品质[39] 董事会会议 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[47] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[47] - 临时董事会提前三日书面通知，紧急可口头[48] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[54] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事表决[53][56] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[56] - 会议不得表决未通知提案，除非全体董事同意[54] 其他 - 董事离任后一年内遵守忠实义务[15] - 兼任高管的董事不超总数二分之一[7] - 董事会两日内披露董事辞职情况[14] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[52] - 董事会秘书负责准备文件等多项职责[42] - 会议记录由秘书保存十年[57] - 出席董事在决议签字并担责，不签字视同无故缺席[60][61] - 本制度经股东会批准生效和修改[64]