董事会秘书任职资格 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 近三十六个月受证监会行政处罚者不得担任[4] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[4] 董事会秘书职责与管理 - 负责公司信息披露事务，组织制定相关管理制度[8] - 对公司负有忠实、勤勉、诚信义务[9][14] - 委托职责需经董事会同意并担责[14] 董事会秘书聘任与解聘 - 连续三月以上不能履职，公司董事会应一月内解聘[6] - 离任后公司董事会应三月内聘任新秘书[7] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[7] 其他相关规定 - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交文件[7] - 履职时指派人员与深交所联系[11] - 公司为履职提供便利，聘任证券事务代表协助[11] - 任职期间参加后续培训[12] - 有关部门按规定提供信息披露资料[14] - 细则“以上”含本数，修改由董事会审议通过并生效[16]