股本情况 - 公司2010年2月8日获批首次发行3350万股人民币普通股，3月12日在深交所上市[2] - 公司注册资本为79774.5456万元[2] - 首次发行并上市前股份总额为10000万股普通股，王友林认购6539万股，占比65.39%[7][8] - 首次发行并上市后股份总额为13350万股普通股，江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转335万股给全国社会保障基金理事会[8] - 2010年4月29日按10：2比例资本公积金转增股本，总股本变为16020万股[9] - 2011年3月30日按10：5比例资本公积金转增股本，总股本变为24030万股[9] - 2011年9月19日向172名自然人增发1218万股，总股本变为25248万股[9] - 2012年3月28日按10：5比例资本公积金转增股本，总股本变为37872万股[9] - 2014年1月7日回购11063188股，总股本由38067万股减至36960.6812万股[10] - 2014年3月31日按10：10比例资本公积金转增股本，总股本变为73921.3624万股[10] 股份交易与限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东请求撤销股东大会等决议需在60日内提出[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[25] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计不得超已发行股份总额10%[17] - 公司因减少注册资本等收购股份，应10日内注销；合并等情形应6个月内转让或注销[17] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事会不收回违规收益，股东可要求其30日内执行[19] - 公司控股股东等侵占资产，公司应冻结其资产及股份并变现偿还[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 出现董事人数不足规定人数2/3等6种情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 股东大会审议特定事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事2/3以上同意[31] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[37] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知股东[37] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[36] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[38] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事[62] - 董事会各专门委员会成员不少于三名，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[62] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[62][63] - 公司股东大会可授权董事会向优先股股东支付股息，超授权范围事项需提交股东大会审议[64] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会说明[64] - 董事会制定董事会议事规则，确定对外投资等权限并建立审查和决策程序[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[65] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[67] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况不受此限[67] 其他 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[72] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[77] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[78] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[80] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[82] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[82] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[83] - 现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[83] - 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次[84] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[86] - 股东大会作出利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内实施[87] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年[89] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[89] - 本章程于2025年6月14日制定[107]