董事会构成 - 公司董事会由9 - 15名董事组成，每届任期三年[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[8] 决策权限 - 董事长决定金额在公司最近经审计净资产5%以下的投资等事项[8] - 重大交易多指标达10%以上及特定金额需董事会审议[11] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%为关联交易[12] 会议召集与通知 - 代表十分之一以上表决权股东等可提临时董事会议案，董事长十日内召集主持[14] - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十天、临时提前三天通知，特殊情况提前一天[14][15] 会议出席与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事多次未出席需说明并公告[18] - 董事会决议需全体董事过半数通过，提供财务资助和担保还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事按规则表决或提交股东会[24] 其他规定 - 董事会会议涉及利润分配等无正式审计报告，先据草案部分数据决议[25] - 董事会会议记录应含多方面内容[25] - 董事对决议负责，违法致损参与决议董事赔偿，表决异议可免责[26] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[26] - 董事长督促落实决议并检查情况[26] - 董事会决议涉及重大事件按规定公告[26] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[27] - 本规则经股东会审议通过生效，原规则废止，解释权归董事会[29]