董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] 任职规定 - 近36个月受处罚等情形不得担任[4] 职责权利义务 - 职责含信息披露、协助制定战略等[5][6] - 权利有处理工作、参加重要会议等[8] - 义务包括守法、保密等[8][9] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年[11] - 原任离职三个月内聘新，特定情形一个月内解聘[11] 其他 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[12]