独立董事专门会议制度 - 全部独立董事参加专门会议[2] - 特定事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[3] - 行使部分特别职权需会议审议及过半数同意并披露[4] - 至少每年开一次，可开临时会议[5] - 提前1日通知，特殊情况可免[7] - 半数以上出席或委托出席方可举行[9] - 决议须全体过半数同意通过[6] - 档案保存十年[12] - 公司提供便利，董办协助召开[13] - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[8]