上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月二十六日 上工申贝（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 13:30 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 1 公司 2024 年度董事会工作报告 2 公司 2024 年度监事会工作报告 3 《公司 2024 年年度报告》全文和摘要 4 公司 2024 年度财务工作报告及 2025 年度预算指标 5 公司 2024 年度利润分配预案 6 关于公司 2025 年度银行综合授信的议案 7 关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案 8 关于 2024 年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案 9 关于支付 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计会计师事务所的议案 四、听取独立董事述职报告 五、股东发言提问环节 六、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票 ...