关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-047 陕西建工集团股份有限公司 为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文 件的要求，进一步完善与规范公司治理，公司拟根据相关规定并结合实际情况对 《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行系统修订，原章程 废止，启用新章程。同时，将废止《监事会议事规则》，取消监事会设置，原监 事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。修订后的《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 相关内容。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或董事长 授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...