人员提名与任职 - 高岷女士被提名为第五届董事会非独立董事候选人，持有公司740,628股股份[8][10] - 持有有表决权股份总数3%以上的股东有权提名董事、监事候选人[27] - 公司董事会、审计委员会以及持有有表决权股份总数1%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事候选人[27] 公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[12][55] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名[36] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[14] - 董事、高级管理人员等离职后半年内不得转让股份，申报离任半年后的十二月内出售比例不得超50%[14] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖有6个月限制规定[14] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[19] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 董事、监事选举 - 若提名董事、监事候选人人数高于拟选举席位，实行差额选举，选两名以上实行累积投票制[30] - 股东大会以累积投票方式选董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[30] - 职工代表出任的董事、监事由职工民主选举产生后直接进入董事会和监事会[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[33] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[34] - 独立董事享有公司其他董事权利，重大关联交易等需经独立董事专门会议事先认可后提交董事会讨论[34][35] 关联交易相关 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[56] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易（担保除外），董事会有权决策[57] - 与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易（担保除外），董事会有权决策[57] 制度修订 - 《公司章程》等涉及“股东大会”表述统一修订为“股东会”[51] - 《重大经营与投资决策管理制度》涉及“股东大会”表述统一修订为“股东会”[54] - 《关联交易决策制度》除条款修订外，涉及“股东大会”表述统一修订为“股东会”，其他条款无实质性修订[59]