证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-033 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）第二届董 事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》； 董事会认为：公 ...