证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-053 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第五次 临时会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议 的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 二、关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定 ...