融资情况 - 公司向特定对象发行5,841,741股，发行价37.66元/股，募集资金总额219,999,966.06元，净额217,028,267.94元[2] - 公司向不特定对象发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[3] 资金投入 - 截至2025年6月9日，特定对象发行股票募集资金累计投入21,018.73万元[5] - 截至2025年6月9日，可转换公司债券募集资金累计投入59,523.29万元[8] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2025年7月1日调至2026年7月，地点由上海宝山区北郊未来产业园变更至上海碳峰科创产业园[2] - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”预定可使用时间由2025年12月调至2026年12月[2] 调整原因 - “研发中心建设项目”因楼宇未达可使用状态、原地点建筑承重不符要求致进度放缓[10] - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”受土地供应进度影响致进度放缓[11] 决策审议 - 2025年6月13日，第三届董事会第三十次会议通过调整募投项目计划进度议案[13] - 2025年6月13日公司第三届监事会第二十七次会议审议通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[14] 调整影响 - 调整募投项目计划进度未改变项目内容等，对公司正常经营无重大不利影响[12] - 调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，未改变募集资金投向和损害股东利益，不造成实质性影响[16] 保荐意见 - 保荐机构认为调整已履行必要决策程序，符合相关要求[16] - 保荐机构对本次调整事项无异议[16] 备查文件 - 备查文件包含公司第三届董事会第三十次会议决议[17] - 备查文件包含公司第三届监事会第二十七次会议决议[17] - 备查文件包含国泰海通证券对公司调整事项的核查意见[17]