关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-29 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选 举，并于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事 会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第四届董事会非 独立董事候选人如下：周鹏伟先生、赵东辉先生、叶文国先生、 ...