股本相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为10933.6341万股，均为普通股[5] 章程修改 - 2025年6月13日会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 修改“监事”“监事会”等为“审计委员会”，“股东大会”改为“股东会”[3] 财务资助与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 重大交易满足资产总额、营业收入、净利润等多个指标超50%及特定金额要求需审议[12] 股东权益与限制 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[7] - 董事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 会议与决策 - 股东大会可决定公司经营方针和投资计划[11] - 普通决议通过董事会和监事会工作报告等，特别决议通过公司增加或减少注册资本等[16] 董事任职 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[19][20] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[22] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[24] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[25] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[30] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[31] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[30] 其他 - 公司控股股东指持股占公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[37] - 公告日期为2025年6月13日[39]