江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占多数并担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 1 人选的情形； 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏联瑞新材料股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准 和考核办法，并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负 ...