法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 厦门 郑州 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（广州）律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 康达(广州)股会字【2025】第 0045 号 致：江苏联瑞新材料股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受江苏联瑞新材料股份有 限公司（下称"联瑞新材"或"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第二次临 时股东大会。本所指派律师现场出席并见证本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（下称"联瑞新材《公司章程》"）的 规定，本所律师对本次 ...

较强 趋势方向 主力成本分析 47.37 元 联瑞新材688300 时间: 2025年7月7日星期一 63.24分综合得分 当日主力成本 45.86 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 元 5日主力成本 44.12 元 20日主力成本 42.08 元 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量62.72万股 | 占流通比0.33% | | --- | --- | | 昨日净买入6.67万股 | 昨日增仓比0.036% | | 5日增仓比0.011% | 20日增仓比0.012% | 技术面分析 46.55 短期压力位 44.70 短期支撑位 46.55 中期压力位 41.10 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 股价突破中期压力位，中线有望走强 K线形态 ★跳空缺口★ 注意向上还是向下跳空，出现向上跳空缺口，并伴有较大的成交量时，可积极参与；若出现向下 跳空缺口，说明市况已发生逆转，原来的升势已经结束，继续下跌的可能性很大 ★长上影★ 表明行情上档压力沉重,升势受阻 2025年07月07日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入4872.78万元 | | --- | | 占总成交额 ...

A股PCB概念股表现 - PCB概念股持续上涨 金安国纪实现3连板 宏和科技5天内收获3个涨停板 [1] - 德福科技 铜冠铜箔单日涨幅超过10% [1] - 鹏鼎控股 联瑞新材 中英科技 国际复材等个股涨幅居前 [1] 行业热点 - PCB板块呈现普涨格局 多只个股出现连续涨停现象 [1] - 市场资金集中流向PCB产业链相关标的 [1]

PCB行业市场表现 - PCB概念股延续上周强势行情 金安国纪实现3连板 宏和科技5天3板 [1] - 德福科技和铜冠铜箔涨幅超过10% 鹏鼎控股等公司涨幅居前 [1] PCB行业市场空间 - 天风证券研报测算显示 2026年AI服务器和交换机对应的M8 PCB板市场空间预计达到500-600亿 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理公开渠道可获得的最新可交换私募债项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能更改，以最终募集说明书为准，发行进度与相关主承销商咨询 [1] 根据相关目录分别进行总结 新增项目信息 - 本周无新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示） [2] 私募EB项目情况 |债券名称|主承销商|规模（亿）|标的股票|项目状态|更新日期| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券、宏信证券|50|四川路桥|通过|2025/4/30| |中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|平安证券|10|神马股份/平煤股份|通过|2025/4/29| |广东顺德控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|广发证券|20|顺控发展|通过|2025/4/25| |万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|6|万安科技|通过|2025/4/25| |内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券|平安证券|5.4|电投能源|通过|2025/4/25| |万泽集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|5|万泽股份|通过|2025/4/25| |众兴集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|星展证券|13.5|大中矿业|通过|2024/12/3| |广州产业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安证券、中信证券|15|广州发展|通过|2024/4/25| |重庆小康控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|12|赛力斯|通过|2024/4/15| |芜湖宏博模具科技有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|2.6|瑞鹄模具|通过|2024/3/6| |广州港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中金公司|30|广州港|通过|2024/2/3| |天津其辰投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东吴证券|6|协鑫能科|通过|2024/1/30| |中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|国泰君安证券|3.8|乐普医疗|通过|2023/11/3| |河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|27|城发环境/豫能控股/中航光电|通过|2023/11/2| |安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|国元证券|4|全柴动力|通过|2023/11/1| |深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|金圆统一证券、红塔证券|20|深圳华强|通过|2023/10/1| |新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|12.8|新乳业|通过|2023/9/5| |万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|3|万泽股份|通过|2023/7/31| |灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中天国富证券|3|灵康控股|通过|2023/7/25| |新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安证券|8|新华网|通过|2023/7/22| |明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申万宏源证券|12|明阳智能|通过|2023/7/18| |大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安|10|大连重工|通过|2023/5/25| |云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|招商证券、红塔证券、中信证券|10|电投产融|通过|2023/5/25| |山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东方投行|10|福瑞达|通过|2023/4/25| |建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申万宏源、国元证券|10|国元证券|通过|2023/4/24| |福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华福证券|4|福建金森|通过|2023/1/20| |辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|50|广发证券|已反馈|2025/6/16| |重庆小康控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|红塔证券|30|赛力斯|已反馈|2025/6/16| |广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|20|生益电子/联瑞新材|已反馈|2025/6/12| |江苏盛虹科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华泰联合证券|80|东方盛虹|已反馈|2025/4/15| |北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|8|四川双马|已反馈|2025/4/15| |新华都实业集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国信证券|40|云南白药|已反馈|2025/1/3| |四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东海证券|10|江山股份|已反馈|2022/4/7| |新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|10|华创阳安|已反馈|2022/2/25| |福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中德证券|12|福达股份|已受理|2025/6/27| |紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|7|江南化工|已受理|2025/6/24| [3]

点击 最 下方 关注《材料汇》 ， 点击"❤"和" "并分享 添加 小编微信 ，寻 志同道合 的你 正文 一、2024年化工&新材料核心观点 投资主线2:继续看好高性能材料,国产替代正当时。我们重点推荐以下方向: (1) 电子化学品： 重点关注光刻胶、电子特气、抛光材料、配套试剂及封装材料等。 半导体产业链经历了美国诞生、日本垄断两大阶段、伴随着5G、AI行业快速发展与国内政策大力支持，我国有望承接来自日本、韩国的 半导体产业链。光刻胶、电子特气、湿电子化学品与抛光材料是半导体行业的核心原材料，因技术壁垒极高多年为欧美企业占据，面对美日 荷对半导体设备出口管制,设备和材料自主可控愈发迫切,驱动我国电子化学品国产替代进程加速。 (2) 储能、锂电、风电及光伏等新能源上游化工材料: 伴随新能源车渗透率不断提升,光伏新增装机量持续增长,风电新增装机稳步 推进,储能技术多头并进,锂电正负极添加剂、光伏胶膜EVA/POE、碳纤维、普鲁士蓝等高性能化工材料需求广阔, (3) 生物基、可再生能源及材料：合成生物学以基因工程为基础，通过构建生物功能元件、装置和系统，来有目标的重新设计合成或改 造生物体系，具备节能减排、提升效 ...

[Table_Reportdate] 2025年07月03日 [证券分析师： Table_Authors] 财经要闻 晨 会 纪 要 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 [table_summary] ➢ 1.小米、荣耀等新产品频出，关注新材料国产化进程——基础化工行业周报（2025/6/23- 2025/6/29） ➢ 2.证券板块在短线整理充分后，或仍有震荡盘升动能——技术分析行业指数简评 ➢ 1.中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知 ➢ 2.李强将赴巴西出席金砖国家领导人第十七次会晤并对埃及进行正式访问 ➢ 3.今年8000亿元"两重"建设项目清单全部下达完毕 ➢ 4.特朗普：美国已与越南达成贸易协议 刘思佳 S0630516080002 liusj@longone.com.cn 证券分析师： 王洋 S0630513040002 wangyang@longone.com.cn 联系人： 李嘉豪 lijiah@longone.com.cn [晨会纪要 Table_NewTitle] 20250703 ...

股东大会会议安排 - 会议时间为2025年7月7日，地点为公司住所地或通知指定地点，采用现场会议与网络投票结合方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 现场会议流程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [5] 公司章程修订内容 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使原监事会职权 [6] - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益条款，明确公司注册登记信息 [6][8] - 调整法定代表人规定，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人，新增法定代表人责任条款 [9][10] - 修改股东权利条款，允许股东查阅会计账簿和凭证，新增股东会决议不成立的情形 [17][21][22] - 调整董事会职权，删除原需监事会审议事项，明确审计委员会职能 [23][24] 公司治理结构变更 - 取消监事会相关条款，原监事职权转由审计委员会行使 [6] - 新增控股股东和实际控制人行为规范章节，明确其诚信义务及禁止行为 [26][27][28] - 调整股东大会职权表述为股东会职权，删除需监事会审议事项，增加审计委员会职能 [29][30] - 修改董事任职资格条款，增加失信被执行人不得担任董事的规定 [46] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅会计凭证，新增股东会决议无效和可撤销情形 [17][19] - 调整股东提案权门槛，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [35] - 新增控股股东质押股份需维持公司稳定的要求，规范股份转让限制 [28] - 修改累积投票制适用条件，明确持股30%以上股东必须采用 [44] 会议表决机制 - 采用现场投票与网络投票结合方式，统计合并结果后发布决议公告 [3] - 特别决议事项包括章程修改、重大资产重组等，需三分之二以上表决权通过 [31][42] - 关联股东回避表决机制，关联担保需非关联股东过半数通过 [31] - 计票监票由律师、股东代表共同负责，当场公布表决结果 [45]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月7日14点30分在公司综合楼会议室召开[8] - 网络投票起止时间为2025年7月7日，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[8][9] - 会议审议《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[9] 公司股份情况 - 公司设立时发行股份总数为5500万股，已发行股份总数为24146.9190万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] 公司治理规则 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销等情形除外[16] 公司担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％、公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保、为资产负债率超70％的担保对象提供担保，须经股东会审议[24] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30％、对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[42] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[50] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[55][56] 其他 - 2025年6月14日公司披露相关公告及修订后的公司章程[67] - 议案二下有11项子议案待股东大会逐项审议[69]

累积投票制实施细则 总则 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利特别是中小股东利益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规及公司章程 [2] - 累积投票制定义：每股拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中或分配使用表决权，董事会需公示候选董事简历 [2] - 适用范围：选举或变更两名及以上董事的议案，独立董事与非独立董事分开选举，职工董事不适用本细则 [2][5] 董事选举及投票机制 - 票数计算：股东累积表决票数=持股数×应选董事人数，独立董事与非独立董事投票权分开计算 [3] - 投票规则：股东需填写持股数并分配表决权数，投票人数不得超过应选董事人数，否则选票无效 [3] - 当选条件：董事候选人得票数需超过出席股东会股东所持有效表决权股份的50% [3] 董事当选及补选规则 - 当选人数不足处理：若当选董事达董事会成员三分之二以上，缺额下次补选；若不足三分之二则需第二轮选举或两个月内再开股东会 [4][5] - 票数相同处理：对得票相同候选人进行第二轮选举，若仍无法决定则下次股东会另行选举 [4] 附则 - 股东会需明确告知累积投票规则并解释细则内容，确保股东正确行使权利 [7] - 细则与法律法规或章程冲突时以后者为准，术语定义如"以上""超过"等不含本数 [7] - 细则由董事会制定并经股东会审议生效，原细则自动失效，解释权归董事会 [7]