佳都科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为了促进佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确独立董 事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1 议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所主板业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...