佳都科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长 ...