佳都科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司利 益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、部门规章文件和《佳 都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获 取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东会提交年度述职报告,对 ...