本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《上海市翔丰华科技股份有限公司关于修订股东会议 事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关 法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》中相关条 款作出相应修订。 修订如下： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-35 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于修改股东会议事规则的公告 | 网络或其他方式的，应当在股东大会 | 络或其他方式的，应当在股东会通知 | | --- | --- | | 通知中明确载明网络或其他方式的表 | 中明确载明网络或其他方式的表决时 | | 决时间以及表决程序。 | 间以及表决程序。 | | 股东大会网络或其他方式投票的 | 股东会网络或其他方式投票的开 | | 开始时间为股东大会召开当日上午 | 始时间，不得早于现场股东会召 ...