证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-34 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于修改董事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。该议案尚需提 交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关 法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》中相关条 款作出相应修订。 修订如下： 1、修改"监事""监事会"以及相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、相应条目编号顺延 事： 事： （一）无民事行为能力或者限制 民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、 挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业 的董事或者厂长、经理，对该公 ...