上市信息 - 公司于2024年1月11日在北交所上市交易，发行人民币普通股83,336,667股（含超额配售选择权）[5] - 公司经北交所审核，于2023年12月26日获中国证监会同意注册决定[5] 公司资本 - 公司注册资本为人民币300,736,667元[7] - 公司发起设立时的注册资本为10,800万元[16] - 公司股份总数为300,736,667股，均为人民币普通股，每股面值一元[17] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[28] - 公司控股股东等相关主体持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[28] - 公司董事等人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[28] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关主体向人民法院提起诉讼[40] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[49] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[49] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东会[52] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会[52] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会[52] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需经董事会审议后提交股东会[52] - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%需经董事会审议后提交股东会[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[59] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[60] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[64][65] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份股东提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[65] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份股东可自行召集和主持股东会[66] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上已发行有表决权股份股东有权向公司提出提案[69] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[70] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[72] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于股东会通知公告时间，登记日确认后不得变更[72] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 选举更换非职工代表董事等事项由股东会以普通决议通过[86] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[88] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[117] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需董事会决定[119] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会决定[119] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[121] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使其他职权[123] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和总经理[121] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[122] - 临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可电话通知[123] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[125][126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[167] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[167] - 公司实施现金分红须满足条件，期末资产负债率不超过70%且累计可供分配利润为正值[170] - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%或总资产的5%，属重大投资计划或支出[171] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[171] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[174] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[174] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[174] - 调整公司利润分配政策的议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[177] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[10] - 公司经营范围包括信息系统集成服务、软件开发等多项业务[13] - 公司的股份登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司[15] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[184][185] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[185] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[192] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[193] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[194][195] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[195] - 公司减少注册资本应自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[195] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[196] - 公司增加或减少注册资本应依法办理变更登记[199] - 公司合并、分立、解散等应依法办理相应登记[198]