子公司定义 - 控股子公司指公司持股比例在50%以上或能实际控制的公司[2] - 参股公司指公司持股比例未达到50%且无实际控制权的公司[3] 子公司设立与转让 - 子公司设立需符合国家产业政策和公司战略方针，经投资论证和审批[6] - 公司转让子公司股权，需对受让方尽职调查并报董事会或股东会审批[8] 控股子公司管理 - 控股子公司过半数董事会成员应由公司推荐[12] - 控股子公司过半数监事会成员应由公司推荐产生[13] - 控股子公司重大事项需按规定程序和权限进行，经公司审议[13] - 控股子公司关联交易应按公司关联交易进行披露[13] - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前十日报送公司董事会秘书[15] - 控股子公司做出决议后，应在两日内将决议及纪要抄送公司董事会办公室[15] - 控股子公司重大事项表决需按公司意见，特定事项需公司董事会或股东会审议通过后行使表决权[21] - 控股子公司应聘任公司推荐的财务负责人，执行统一财务管理政策和会计制度[24] - 控股子公司发生关联交易需按公司规定履行审批和信息披露义务[25] - 未经公司批准，控股子公司不得提供对外担保或互相担保[26] - 控股子公司对外借款需与公司沟通并履行审批程序[26] - 控股子公司原则上不进行委托理财等衍生产品投资，需经公司书面审核批准[31] - 未经公司董事会办公室批准，控股子公司不得随意对外泄露未披露信息[33] - 控股子公司接受媒体采访需经公司董事会办公室批准，不得披露未公开财务信息[33] - 控股子公司发生重大事项应在1个工作日内报告公司董事会秘书并提供书面资料[36] - 公司内部审计部负责对控股子公司进行审计监督，子公司应配合[37] - 控股子公司应建立考核奖惩和绩效考核与薪酬管理制度并报公司人力资源部门备案[41] - 控股子公司应在每个会计年度结束后对董监高进行考核并实施奖惩[43] - 控股子公司董监高履职不当，公司有权要求处罚且当事人担责[44] 参股公司管理 - 参股公司应健全治理结构，公司通过股东代表及推荐人员管理[45] - 参股公司重大事项决策，股东派出人员需征求公司意见并按指示表决[46] - 派出董事、监事应督促参股公司向公司财务部提供财报和年报[47] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[48] - 制度由公司董事会负责制定、解释及修订[49] - 制度经公司董事会审议批准后生效[50] - 制度落款时间为2025年6月[50]