董事会秘书设置与聘任 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，是与深交所指定联络人[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 原任离职后，公司应在三个月内聘任新的[12] - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[12] 信息披露与会议筹备 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[8] - 董事会秘书组织筹备董事会会议和股东会，负责会议记录并签字确认[8] - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[18] 其他规定 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[16] - 董事会决定董事会秘书报酬和奖惩事项[20] - 董事会及其薪酬与考核委员会考核董事会秘书工作[20] - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务[21] - 董事会秘书委托职责需经董事会同意[21] - 本细则经公司董事会审议通过后生效[23] - 本细则由公司董事会负责解释[24] - 细则与相关规定抵触时按规定执行[24]