董事会会议决议 - 会议审议通过豁免第十届董事会第一次会议通知时限的议案[1] - 选举孔德颂为公司第十届董事会董事长[3] - 选举孙成余为公司第十届董事会副董事长[3] - 各专门委员会均由5名董事组成且相关议案通过[3][5] 人员聘任 - 聘任孙成余为公司总经理[6] - 聘任高洪波为公司财务总监和董事会秘书[6] - 聘任杨伟、冯兴隆为公司副总经理[8] - 聘任袁明理为公司总法律顾问和首席合规官[9] 人员情况 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[10] - 孔德颂与相关方有关联，未持股[13] - 孙成余等多数人员未持股，部分有关联[14][16][18][20][21][22]