证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-049 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十 届董事会第一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日股东大会完成公司董事会的换届选举后以邮件方式发 出，表决截止日期为 2025 年 6 月 13 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第一次会议通知时 限的议案》； 为保障公司董事会规范运营，根据《公司章程》相关规定， 各位董事同意豁免本次董事会通知时限。 1 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为公司第十届董事 会董事长的议案》； 经与会董事认 ...