投资与并购 - 香港华源能拟向弗立科思增资3亿元，弗立科思按50%持股比例向VENEX增资3亿元或等值外币，臻和绿源同比例同等金额增资[3] - VENEX拟以5.386505亿元收购易高煤化100%股权[3] - 公司拟向佛燃科技增资3.2亿元，满足其收购弗立科思股权资金需求[4] - 佛燃科技与名气家投资等共同出资4000万元设立佛山维思智慧能源技术有限公司，佛燃科技出资1000万元，持股25%[43] - 公司全资子公司弗立科思出资2000万元或等值外币与臻和绿源共同设立VENEX公司[43] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，佛燃科技资产总额4.536535亿元，净资产3.490817亿元[9] - 2024年度佛燃科技营业收入2.051926亿元，净利润2330.77万元[9] - 2024年12月31日易高煤化资产总额16.125292亿元，2023年为17.438968亿元；负债总额10.946053亿元，2023年为17.606511亿元[18] - 2024年易高煤化净资产5.179239亿元，2023年为 - 1675.43万元；营业收入5.906423亿元，2023年为5.464875万元[18] - 2024年易高煤化利润总额和净利润均为 - 2.770685亿元，2023年为 - 10.627869亿元[18] - 2024年易高煤化经营活动产生的现金流量净额为 - 1.171767亿元，2023年为 - 2.466376亿元[18] - 2024年易高煤化应收款项总额108.55万元，2023年为124.38万元；或有事项涉及总额2024年和2023年均为0[18] - 以2024年12月31日为评估基准日，易高煤化资产基础法评估后股东全部权益价值为5.386505亿元，增值率4.00%[19][20] 公司注册资本 - 佛燃科技注册资本3亿元，公司增资前后均持有100%股权[8] - 宜安公司注册资本238200814美元，易高环保注册资本1亿美元[12] - 易高煤化注册资本407339.701083万元，香港易高持股74.10%，易高甲醇持股15.83%，宜安公司持股6.88%，易高环保持股3.18%[13][14][16] 未来展望 - 易高煤化未来战略重点是绿色甲醇，将改造生产线扩大产能[15] - 易高煤化已实现年产5万吨绿色甲醇，后续将形成30万吨产能[1] 政策环境 - 2023年12月，国家将绿色甲醇纳入鼓励类产业目录[38] - 2025年4月，国家开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点[38] - 2024年1月1日起，途经欧盟境内船舶需缴纳100%碳配额，欧盟和非欧盟地区间航程需缴纳50%碳配额[39] - 2030年全球海运业碳排放量较2008年下降20%，力争下降30%[39] - 2040年全球海运业碳排放量下降70%，力争下降100%[39] - 2050年全球海运业实现净零排放[39] 交易条款 - 截至协议签署日，易高环保和宜安公司对易高煤化关联方借款未偿还金额合计9亿元[28] - 受让方应在付款条件完成日起30日内支付转让价款的80%，120日内支付完毕[28] - 香港易高、易高甲醇、宜安公司、易高环保的转让价款分别为3.99161567亿元、0.85279147亿元、0.370807亿元、0.17129086亿元[28] - 关联方债权自交割日起按1年期LPR分段计息[28] - 若易高煤化发生财务等损失达3000万元的事件则视为重大不利变化[30] - 受让方逾期支付转让价款，每日按到期应付未付款项的万分之三支付[31] - 双方应在协议生效后90日内满足部分先决条件[30] - 转让方就交割后索赔累计承担的赔偿责任最高不超过已实际收到转让价款的100%[32] - 2025年1月1日起至交割日及交割日次日起至损益基准日，易高煤化累计亏损由臻和绿源承担[34] 其他 - 易高煤化目前主要生产灰色甲醇，前五大客户收入占比约30%，绿色甲醇已实现小批量销售[15] - 易高煤化亏损因灰色甲醇行业竞争激烈、进口冲击和市场需求不足[19] - 易高煤化自2022年起连续三年取得欧盟ISCC EU和ISCC PLUS国际认证[41] - 公司与香港中华煤气共同增资VENEX公司，收购易高煤化公司100%股权[41] - 公司与子公司新增与清远港华燃气日常关联交易额度1.3亿元[44] - 2024年6月至2025年5月，公司与香港中华煤气累计已发生各类关联交易总金额为3.556047亿元（不含本次关联交易）[44] - 本次投资资金来源于公司自有资金，香港中华煤气承诺补偿2025年1月1日至损益基准日期间的亏损，预计不对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[42] - 本次交易符合公司战略，有利于加快新能源产业布局和战略转型，培育新业务和增长点[42] - 《增资协议》签署对公司业务独立性无影响，公司主要业务不依赖关联方[42] - 独立董事认为本次交易符合公司发展战略和长远利益，定价公允合理，同意提交董事会审议，关联董事需回避表决[45] - 监事会认为本次交易符合上市公司和全体股东利益，定价依据公允，审议、决策程序合规，同意提交2025年第三次临时股东大会审议[46][47]