第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2025 年 6 月 13 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件、电话等方式发至全体 董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-027 浙江祥源文旅股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 因工作调整，孙东洋先生辞去公司董事、总裁及所担任各专门委员会委员职 务，辞职后不再担任上市公司任何职务。根据公司经营管理需要，经公司董事会 提名，拟聘任方言先生担任公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。 具体内容详见同日披露于上海证券交 ...