股份变动 - 27名激励对象2023年获授的279.025万股限制性股票将被公司回购注销[1][2] - 公司注册资本将从50,932.447万元变更至50,653.422万元[1][2][3] - 公司股份总数从50,932.447万股变更至50,653.422万股[1][2][3] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[3][4] - 董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3][4] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[3][4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[6] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[6] 公司治理与会议 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项职权[7] - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况可召开临时股东会[8][9] - 董事会、审计委员会及合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] 选举与表决 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提非职工代表董事候选人[26] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提非职工代表董事或监事候选人[26] - 单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提独立董事候选人[15] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[15] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行大会决议[16] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项方案[16][17] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[18] 专业委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事应占二分之一以上比例[19] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[20] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[20] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，常务副总经理、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[21] - 公司总经理等为高级管理人员[21] 利润分配 - 公司以现金分红为主，每年至少进行一次利润分配[22] - 每连续三年现金累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[22] - 公司年末资产负债率超70%或当年经营活动现金流量净额为负时，可不进行现金分红[22] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[24] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[25] - 章程修改事项尚需提交股东大会审议[26]