本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率高于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、情况概述 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-049 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司融资展期继续提供担保的公告 本次担保事项在 2024 年度股东大会审议通过的 2025 年度对外担保额度及 授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负 责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东大会 审议。 2025 年 1 月，公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新 亚中宁"）向衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称"衢州产投"）申请委托 贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投委托中国银行股份有限公司衢州市衢化支行向 新亚中宁发放委托贷款，并 ...

人员变动 - 公司董事、常务副总裁宋佳航因个人原因辞职[1] - 宋佳航辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 股权相关 - 宋佳航直接持有公司股票37.72万股，占总股本0.0739%[2] - 公司将办理宋佳航18.86万股限制性股票回购注销事项[2] 影响说明 - 宋佳航辞职未影响公司正常运作[1]

担保额度 - 2025年预计担保额度不超15亿元[2] - 对资产负债率未超70%主体担保额度不超5亿元[2] - 对资产负债率超70%主体担保额度不超10亿元[2] 子公司数据 - 亚美斯通电子注册资本5000万[6] - 截至2024年底资产总额621336074元[8] - 截至2024年底净资产269586404.16元[8] - 截至2024年底营业收入1052899745.40元[8] - 截至2024年底利润总额31113878.28元[8] - 截至2024年底净利润23207982.90元[8] 担保情况 - 亚美斯通电子申请780万元银行授信，公司及子公司提供担保[2] - 本次担保后有效对外担保额度15亿元[9] - 对外担保总余额57186.80万元，占2024年度净资产45.57%[9] - 连带保证合同保证期间至债务履行届满后三年[6] - 被担保方非失信被执行人[8] - 担保事项财务风险可控[10]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月30日15:00召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统在当日9:15至15:00进行 [1] - 会议地点为浙江省杭州市西湖区文三路121号1栋306A [1] - 出席股东共250人（现场5人+网络245人），代表股份70,526,045股，占总股本14.2617% [1] - 现场投票代表股份56,607,763股（占比11.4472%），网络投票代表股份13,918,282股（占比2.8145%） [1] 提案表决结果 - 《关于公司重大资产重组的议案》获得99.0089%同意票（69,827,045股），反对率0.764%（538,800股），弃权率0.2272%（160,200股） [1] - 中小股东表决结果显示95.0974%同意（13,558,782股），3.779%反对（538,800股），1.1236%弃权（160,200股） [2] - 另一项特别决议议案获得98.9497%同意票（69,785,345股），反对率0.8258%（582,400股），弃权率0.2245%（158,300股） [2] - 中小股东对该议案表决结果为94.8049%同意（13,517,082股），4.0848%反对（582,400股），1.1103%弃权（158,300股） [2] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认股东大会程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序均合法有效 [3]

业绩情况 - 公司2024年营业收入和净利润未达业绩考核目标触发值[2] 股票回购 - 拟回购注销2023年限制性股票2,790,250股[3] - 回购注销后总股本将由509,324,470股变更至506,534,220股[3] 债权人申报 - 债权人申报时间为2025年7月1日至8月15日工作日9:00 - 17:00[5] - 申报材料送达地址为广东省深圳市福田区梅林卓越城一期一栋三楼306A[5] - 申报联系人是许晓钦，联系电话0755 - 23818518[5]

股东大会信息 - 2025年6月30日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 250人参加，代表70,526,045股，占总股本13.8097%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意69,827,045股，占99.0089%[6] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意69,785,345股，占98.9497%[7] 其他 - 律所认为大会程序合规，表决结果有效[9] - 备查文件为股东大会决议和律所法律意见书[10]

股东大会信息 - 2025年6月13日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 6月14日刊登召开通知[6] - 6月30日15:00现场会议召开，网络投票同日进行[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人250人，代表70,526,045股[8] - 现场5人，代表56,607,763股[10] - 网络投票245人，代表13,918,282股[10] 议案表决结果 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意69,827,045股，占比99.0089%[13] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意69,785,345股，占比98.9497%[16]

股份质押 - 控股股东及其一致行动人合计质押公司股份5550万股，占其所持公司股份总数的99.07%[2] - 本次质押合计500万股，占其所持股份比例8.92%，占公司总股本比例0.98%[4] - 未来半年内到期质押股份1940万股，占所持股份比例34.63%，占总股本比例3.80%，对应融资余额3770.3万元[7] - 控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超80%[19] 股东情况 - 保信央地持股46668759股，持股比例9.14%，质押后质押股份占所持股份比例99.85%，占公司总股本比例9.12%[5] - 上海欧挞持股4163204股，持股比例0.82%，质押后质押股份占所持股份比例91.28%，占公司总股本比例0.74%[5] - 上海华隋持股5191100股，持股比例1.02%，质押后质押股份占所持股份比例98.25%，占公司总股本比例1.00%[5] 财务数据 - 保信央地2025年3月31日总资产47005.79万元，总负债12166.99万元，资产负债率25.88%[9] - 保信央地2025年1 - 3月净利润 - 91万元，2024年1 - 12月净利润 - 533.17万元[9] - 上海欧挞2025年3月31日总资产1279.89万元，总负债0.41万元，资产负债率0.03%[13][14] - 上海欧挞2025年1 - 3月净利润-0.16万元，经营活动产生的现金流量净额-0.01万元[14] - 上海华隋2025年3月31日总资产46340.91万元，总负债10885.15万元，资产负债率23.49%[17] - 上海华隋2025年1 - 3月净利润-4.43万元，经营活动产生的现金流量净额-116.36万元[17] 其他信息 - 上海欧挞注册资本8500万元人民币[11] - 上海华隋注册资本为37500万元人民币[15] - 保信央地及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，股份质押风险可控[18] - 若保信央地及其一致行动人后续出现平仓风险，将采取补充质押等措施应对[18] - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人股票质押情况并及时披露[18]

诉讼金额 - 公司起诉宁波甬湶产能承诺不符涉案1.6599241538亿元[1] - 宁波甬湶诉公司及子公司3.3485427亿元[3] - 新亚杉杉起诉五被告赔偿从3190.682548万变更为9576.702559万元[3][4] - 2024年3 - 7月公司向关联方支付3.8990083848亿元[6] - 本次诉讼请求暂合计2.3118132208亿元[6] 金额占比 - 本次诉讼涉及金额占2024年净资产10%以上[9] - 2024年6月16日至公告落款日新增涉诉8223.89万元占8.49%[9] 案件金额统计 - 已结诉讼仲裁合计2856.56万元[9] - 未结原告案件合计2468.19万元[9] 纠纷类型金额 - 股权纠纷16599.24万元和33485.42万元[11] - 商业保理合同纠纷2016.33万元和410.08万元[11] - 买卖合同纠纷多笔如1197.49万元等[11] - 损害公司利益责任纠纷9576.70万元和23118.13万元[11][12] - 工程合同纠纷913.77万元[11] - 劳动纠纷334.49万元[12] - 小额诉讼仲裁合计2268.81万元[12] 案件进展 - 部分案件处于仲裁已开庭等阶段[11] - 部分案件已结案并履行完毕[11][12] - 部分案件处于一审已判决、上诉等状态[11][12] 影响情况 - 本次诉讼后续判决结果不确定暂无法预计对利润影响[8]

担保情况概述 - 公司全资子公司新亚新材料向交通银行深圳分行申请银行授信1000万元，公司提供连带责任保证 [3] - 公司及下属公司2025年预计担保额度不超过15亿元，其中对资产负债率未超过70%的主体担保额度不超过5亿元，对资产负债率超过70%的主体担保额度不超过10亿元 [4] - 担保有效期自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会审议相同议案时止 [4] 担保协议主要内容 - 保证人为新亚制程（浙江）股份有限公司，债权人为交通银行深圳分行 [6] - 主债务人为深圳市新亚新材料有限公司，被担保主债权为2025年6月11日至2027年6月10日期间的借款合同等 [7] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [7] 被担保方基本情况 - 新亚新材料为公司全资子公司，注册资本3000万元，主营硅橡胶技术开发与销售等业务 [8] - 截至2024年底，新亚新材料资产总额2.3亿元，净资产9237万元，2024年营业收入1.69亿元，净利润1619万元 [9] - 截至2025年一季度，新亚新材料资产总额2.48亿元，净资产9275万元，2025年1-3月营业收入3844万元，净利润37.8万元 [9] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司经审议的有效对外担保额度为15亿元，对外担保总余额6.08亿元，占公司2024年度经审计净资产的48.44% [11] - 公司无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保等情形 [11] 对公司的影响 - 担保有利于满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，财务风险可控 [12] - 担保不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，也不会损害股东利益 [12]