会议召开 - 董事会定期会议一年召开四次[4] - 代表百分之十以上表决权股东等提议可召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集董事会会议[5] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知董事[8] - 临时会议一般提前五日书面通知[8] - 特殊或紧急情况提前一日通知[8] 会议要求 - 会议须二分之一以上董事出席[10] - 表决一人一票，计名和书面方式[11] - 审议提案超全体董事半数赞成形成决议[12] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[12] 日常管理 - 董事会设办公室，秘书负责日常管理[21] 会议记录 - 会议应有记录，出席董事和记录人签名[13] - 记录包含会议时间等多项内容[13] - 董事需签字确认，有异议可书面说明[24] - 不签字且无说明视为同意[24] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[25] 保存期限 - 会议记录和决议保存十年[14] 规则实施 - 规则由董事会拟定，股东会批准后实施[28][29] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[14]