证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-28 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十二次会议决议公告 审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会十二 次会议于2025年6月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年6月13日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年6 月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 17 日 根据工作安排，公司董事会审计委员会成员调整为：吕先锫（主 任委员）、陈有安、李国旺。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； ...