本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议 案》 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 鉴于公司于 2025 年 5 月 26 日披露了《福莱新材 2024 年年度权益分派实施 公告》，并 ...