股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为6月23日14:00[2,10] - 会议地点在厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F会议室[10] - 股东（或股东代理人）发言时间原则上不得超过5分钟[8] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -22,207.58万元，股本总额为18,543.80万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[18] - 2024年公司实现营业收入1.43亿元，较上年同期下降68.08%[18] - 2024年公司归属母公司所有者的净利润为 -1.93亿元[18] 议案审议 - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[4,10,13] - 会议审议修订部分内部治理制度的议案，含8个子议案[4,10] - 会议审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[4,10] - 会议审议《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案[4,10] - 会议审议《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案[4,10] - 会议审议提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案[4,10] 股票期权激励计划 - 公司拟定《罗普特科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票期权激励计划，具体内容详见2025年6月12日上海证券交易所网站披露文件[22] - 公司拟制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，内容详见2025年6月12日上海证券交易所网站披露文件[25] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项，包括确定授予日、调整数量和价格等[29] - 提请股东大会授权期限与本次股权激励计划有效期一致[30] - 除明确规定需董事会审议通过的事项外，其他授权事项由董事会进一步授权董事长或其授权人士行使[31] 对外担保管理 - 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得对外或相互提供担保[35] - 申请担保人需提交担保申请书及企业基本资料、近三年经审计财务报告等资料[37][38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保须经董事会审议后提交股东会审议并披露[39][40] - 担保期间，对增加担保范围等情况应按重新签订担保合同的审批权限报董事会或股东会审批[41] - 公司所担保债务到期后，督促被担保人在十五个工作日内履行还款义务[47] 关联交易管理 - 明确公司关联法人、关联自然人及视同关联人的情形[58][59] - 公司董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决[61] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1％以上等情形的处理规定[65][66][21] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议[20] - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[73] 董事选举 - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或选举两名或两名以上董事时，应实行累积投票制[80] - 公司董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提出董事候选人[83] - 公司董事会、持有或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[83] - 股东投票权计算方式[86][87] - 当选董事获得投票表决权数不得低于出席股东会股东所持股份总数的二分之一[91] 对外投资管理 - 公司对外投资原则包括遵守法规、效益优先等[98] - 投资业务职务分离包括投资计划编制与审批人员分离等情况[101] - 公司短期投资证券保管至少由2名以上人员共同控制[107] - 公司对外长期投资分为新项目投资和已有项目增资[111] - 公司在特定情况可收回或转让对外投资[113][114]