会议信息 - 2025年6月23日14点30分召开股东会，地点在北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室[12] - 采取现场投票和网络投票结合方式表决，网络投票2025年6月23日进行，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[12] - 会议登记方法及表决方式详见2025年6月7日相关通知[11] H股发行上市 - 拟境外发行H股并在香港联交所主板上市，每股面值人民币1元，发行股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予承销商不超过H股发行股数15%的超额配售权[16][19][23] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行对象包括境外机构投资者等，价格通过订单需求和簿记建档协商确定[21][24][25] - 预计H股上市筹资成本金额待确定，需聘请保荐人等专业中介机构[29][30] - 发行H股并上市决议自2025年第二次临时股东会通过之日起18个月内有效，有效期自动延长至发行完成日[31][32] - 募集资金用于国际化业务拓展等，获批备案后发行并上市，发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[33][34][35] 公司制度调整 - 2025年6月7日起不再设置监事会，相关制度废止[37] - 修订现行《公司章程》及其附件议事规则，制定发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及议事规则，修订内部治理制度草案，H股上市后生效[38][40][43] 人员聘任 - 聘任安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构[45] - 董事会成员拟由6名增至8名，独立董事津贴24万元/年[48] 保险与授权 - 拟购买董事等相关人员责任保险和招股说明书责任保险，提请股东会授权办理购买及续保事宜[51] - 提请股东会授权董事会及授权人士办理发行H股并上市有关具体事项，授权有效期自股东会审议通过之日起18个月，若取得备案、批准文件则延长至发行完成或事项办理完毕[52][64]