上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 24 日 上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2025 年 6 月 24 日 星期二 13:00-13:30 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 星期二 13:30 会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.关于修订公司章程的议案 2.关于修订股东会议事规则的议案 3.关于修订董事会议事规则的议案 4.00 关于调整独立董事的议案 4.01 关于选举靳海明为第七届董事会独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 上海宝钢包装股份有限公司 一、会议的组织 ...