北京商报讯(记者孔文燮)1月5日，宝钢包装（601968）发布公告称，当天召开公司第七届董事会第二十 一次会议，经全体董事一致同意，董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举吴健鹏 为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-002 上海宝钢包装股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议于 2026 年 1 月 5 日采用通讯形式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事一致同意，董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 同意选举吴健鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 附件：简历 吴健鹏先生：出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。吴 健鹏先生历任武钢一炼钢厂总工程师、副厂长，武钢股份 CSP 厂厂长、条材总 厂第一副厂长，武钢股份制造部第一副部长兼总调度长，防城港钢铁有限公司 制造部部长，武钢股份硅钢事业部部长、党委副书记，武钢有限硅钢部部长、 党委副书记，武钢有限副总经理、宝武铝业董事长、党委书记兼工程指挥部总 指挥、宝神铝板常务副总经理等职务。吴健鹏先生现任 ...

24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意， ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-001 上海宝钢包装股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,802,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 55.71 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于调整公司非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有效表决 | | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 关于选举吴 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月5日10:30在上海同济路333号4号楼会议室召开[4] - 审议关于调整公司非独立董事的议案[7] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[7] 人事变动 - 曹清因退休不再担任董事长等职，离任后无其他职务[10] - 提名吴健鹏为非独立董事候选人，当选后任相关委员会主任[10]

公司治理与人事变动 - 公司于12月18日晚间发布公告，宣布董事会审议通过了多项人事调整议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于调整公司非独立董事的议案》、《关于调整公司总裁的议案》以及《关于召开宝钢包装临时股东会的议案》 [1] - 相关议案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过 [1]

公司公告 - 宝钢包装将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司人事变动 - 宝钢包装于12月18日发布公告，宣布公司董事长曹清因达到法定退休年龄离任 [1] - 曹清离任的职务包括第七届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员及公司总裁 [1] - 其离任报告自送达董事会之日起生效 [1]

核心人事变动 - 宝钢包装董事长曹清因达到法定退休年龄离任 不再担任任何职务 [2] - 离任职务包括第七届董事会董事长 董事 董事会战略与ESG委员会主任委员 公司总裁 [2] - 离任报告自送达董事会之日起生效 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第七届第二十次董事会会议，审议了包括《关于调整公司非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，二片罐业务占比96.79%，印铁业务占比3.21% [1]