业绩总结 - 2024年公司全年实现营业收入68.0974709915亿元，同比下降4.98%[18] - 2024年公司实现营业利润2.8080119837亿元，同比下降20.13%[18] - 2024年公司实现归属于母公司净利润9127.615249万元，同比下降37.05%[18] - 2024年公司每股收益0.1608元，同比下降44.05%[18] - 2025年公司预计营业总收入68亿元，营业总成本59亿元[50] 未来展望 - 2025年公司将争取完成经营指标，提升规范运作和治理水平[33] - 2025年公司将履行信息披露义务，做好投资者关系管理[33] - 2025年监事会将规范召开会议，加强监督检查，维护公司及股东权益[45] 新产品和新技术研发 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目因下游客户车型销量不及预期和技术不成熟暂停[138] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目因市场环境等因素调整，以控制风险和提高回报率[139] - 新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”总投资额27700万元，拟使用募集资金12455.46万元[141] 市场扩张和并购 - 公司拟收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权[20] 其他新策略 - 公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，投资总额不超9亿元[86] - 公司及子公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[100] 会议相关 - 2024年董事会共召开8次会议[19] - 2025年年度股东大会将于6月26日14:30召开，地点为上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B，将审议13项议案，非表决事项为听取《2024年度独立董事述职报告》[5][4] - 2024年审计委员会共召开7次会议，审议议案27个[23][24] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议议案2个[25] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议议案5个[26][27] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议议案1个[28] - 2024年独立董事专门会议召开1次会议，审议议案8个[29] - 2024年公司共召开5次股东大会[30][31] - 2024年公司共召开6次监事会会议，合计审议23个议案[36][38] 资金相关 - 2024年购买商品、接受劳务计划25亿元，实际执行13.35亿元[54] - 2024年销售商品、提供劳务计划60亿元，实际执行43.43亿元[54] - 2025年与OEM配套购买商品、接受劳务关联交易额预计20亿元[60] - 2025年与OEM配套销售商品、提供劳务关联交易预计50亿元[60] - 2024年公司及下属公司拟向东风财务公司申请综合授信5.5亿元，实际利息支出19.69万元[72][73] - 2025年公司及下属公司拟向东风财务公司申请综合授信6.4亿元，利息总额不超2000万元[74] 募集资金项目调整 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目调整后拟使用募集资金6255.46万元[98] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目调整后拟使用募集资金3.84亿元[98] - 补充流动资金调整后拟使用募集资金8.04亿元[98] - 公司将原计划投向“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”的6255.46万元、“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的6200.00万元变更投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”[134] - “新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施主体变更为东风电驱动、东风电驱动武汉分公司，地点不变[147] 固定资产处置 - 截止2024年12月31日，东风汤姆森部分固定资产预计处置收益2200元[118] - 公司拟对苏州精冲、湛江德利等公司部分固定资产进行报废及转让处置，预计处置收益687896.00元，对损益影响-1028931.58元[124] 其他 - 信永中和会计师事务所对公司2024年财务报表审计，出具标准无保留意见审计报告[40] - 2024年度固定资产投资总额2.81亿元，实际执行2.81亿元，执行率100%[154] - 提请批准2025年度固定资产投资总额2.40亿元，并授权管理层调整分项目投资额[154]